Maati Monjib arrêté pour blanchiment d'argent
L’historien et militant, Maati Monjib, âgé de 60 ans a été arrêté par des agents de police stationnés près d’un restaurant à Rabat. Maati Monjib possédait l'ONG SARL Ibn Rochd Center, qu'il a dirigée depuis sa fondation en 1999 jusqu'en 2014.
En octobre dernier, la police judiciaire avait annoncé mener une enquête sur instruction du parquet général », sur Maati Monjib, suspecté de « blanchiment de capitaux » après des informations sur des « transferts importants d’argent » et des propriétés immobilières suspectes.
L'ONG aurait arrêté ses activités parce que la Cour des comptes avait décidé de se pencher sur les finances de l'organisation.
Certains médias locaux ont souligné que la profession de Maati Monjib ne pouvait pas lui permettre d'acheter toutes ses propriétés, le salaire mensuel d'un professeur d'université ne dépassant pas 26 000 dirhams. Morocco World News n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.
Le360 a rapporté qu'en dépit de la possession de 98% des actions de l'ONG, il a donné à sa sœur le poste de directeur alors qu'elle ne détenait que 1% des actions.
Le média a déclaré que les subventions provenaient principalement de l'ONG néerlandaise «Free Press Unlimited» et de l'organisation américaine «National Endowment For Democracy».
"D'autres fonds ont été reçus par Maati Monib, et étaient de l'ordre de 1,4 million de dirhams", a-t-il ajouté.
Le média a affirmé que Maati Monjib avait mis la majeure partie de l'argent dans ses deux comptes dans une agence bancaire à Rabat.
«En cinq ans, il a transféré sur ces comptes 3,5 millions de dirhams et retirait des sommes en espèces.»
Les retraits ont atteint 3,1 millions de dirhams dont 2,45 millions de dirhams ont été déposés sur un troisième compte bloqué, selon la même source.
